【摘 要】
：
洗钱是与走私贩毒、贪污贿赂等社会危害极大的犯罪活动交织在一起的,日益猖獗的洗钱活动和更加隐蔽的洗钱方式需要构建有效的反洗钱机制。欧美各国在世界上较早建立了以完备
【机 构】
：
武汉大学商学院经济系; 武汉大学商学院;
论文部分内容阅读
洗钱是与走私贩毒、贪污贿赂等社会危害极大的犯罪活动交织在一起的,日益猖獗的洗钱活动和更加隐蔽的洗钱方式需要构建有效的反洗钱机制。欧美各国在世界上较早建立了以完备的法律体系为制度保障的反洗钱机制,在实践中,其反洗钱机制又得到了进一步的完善并取得了明显的成效。本文在概述欧美国家反洗钱立法体系的基础上,着重分析了各国反洗钱体系的运行机制,并总结了它们的反洗钱机制的有效性区域。
其他文献
森林资源是地球上最重要的资源之一,是生物多样化的基础。我国的森林覆盖率高达21.66%,如何高效合理的利用高科技手段提高林业资源的管理水平,已经成为了林业工作者的重点工
众所周知,我国网络经济之发展如火如荼,网购成为人们重要的生活方式之一。但网络有风险,网购需谨慎。消费者总难免碰到诸多权益保护难题,而网络则加重了网购维权之困境。本文
球墨铸铁件低温冲击韧度不足的原因是缺口及其形状,化学成分中硅、磷、锰等元素的含量,各种金相组织的多少。熔炼球墨铸铁时控制化学成分,选用Mg6RE2的中镁低稀土球化剂,采用
通过室内培养试验,以硫酸为对照研究了磷酸对石灰性土壤的酸化效果及微量元素有效性的影响.培养1周结果表明,随酸浓度增加,土壤pH降低,低浓度时磷酸对石灰性土壤的酸化效果强
国民经济的大力发展和科学技术进步给人类生活带来方便的同时,也给交通运输带来极大负面效应,在此背景下,分析和指导交通管理的智能交通系统(ITS)便应运而生了。智能交通系统
<正> 引起口吃的原因还不清楚。为了防止口吃出现,对其施行有效的治疗,必须开展多方面的研究。对15名患口吃不到一年的儿童进行研究,发病和以下17种因素有关:①妊娠和分娩;②
活化MDEA法是合成氨工业中脱除CO2应用最广泛的方法之一，该方法具有吸收量大、再生能耗低、吸收液对装置腐蚀性小的特点。本文研究了实验室条件下填料塔中有机胺吸收CO2在吸收
<正>清华大学核能与新技术研究院位于北京市昌平区虎峪村,山水形胜以坐落在虎峪沟沟南前台地和洪积冲积扇区域一带犹佳,古"燕平八景"之一——"虎峪辉金"就位于这一地区。院址
第一部分Tbx18-Cre基因敲入小鼠的繁殖和鉴定基因工程小鼠在认识基因的功能、建立人类遗传性疾病的动物模型方面被认为是最佳动物模型。在整体动物表型水平研究胚胎心脏发育
以壳聚糖、膨润土等为原料 ,研制出一种果汁澄清剂 ,并用于澄清苹果果汁。通过试验获得了澄清果汁的最佳条件