【摘 要】
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洗钱是与走私贩毒、贪污贿赂等社会危害极大的犯罪活动交织在一起的,日益猖獗的洗钱活动和更加隐蔽的洗钱方式需要构建有效的反洗钱机制。欧美各国在世界上较早建立了以完备
【机 构】
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武汉大学商学院经济系; 武汉大学商学院;
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洗钱是与走私贩毒、贪污贿赂等社会危害极大的犯罪活动交织在一起的,日益猖獗的洗钱活动和更加隐蔽的洗钱方式需要构建有效的反洗钱机制。欧美各国在世界上较早建立了以完备的法律体系为制度保障的反洗钱机制,在实践中,其反洗钱机制又得到了进一步的完善并取得了明显的成效。本文在概述欧美国家反洗钱立法体系的基础上,着重分析了各国反洗钱体系的运行机制,并总结了它们的反洗钱机制的有效性区域。
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