切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
金融业反洗钱专业化队伍的国际比较与启示
金融业反洗钱专业化队伍的国际比较与启示
来源 :金融纵横 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jht20007
【摘 要】
:
反洗钱监管理念正面临“规则为本”向“风险为本”的重大转变,金融机构处在构筑预防为主的反洗钱监管网络的前沿,重视发挥金融业专职人员作用是发达国家反洗钱运行的典型特征之
【作 者】
:
丁奕民
【机 构】
:
江苏银监局
【出 处】
:
金融纵横
【发表日期】
:
2009年9期
【关键词】
:
金融业
反洗钱
人员专业化
风险为本
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
反洗钱监管理念正面临“规则为本”向“风险为本”的重大转变,金融机构处在构筑预防为主的反洗钱监管网络的前沿,重视发挥金融业专职人员作用是发达国家反洗钱运行的典型特征之一。面临日益复杂的反洗钱形势,提高我国金融业反洗钱从业人员专业化水平刻不容缓。
其他文献
临床试验药物警戒,需警钟长鸣
临床前研究往往只能筛选出目标潜力药物;新药若能上市,安全性问题则与更多患者的生命息息相关。基础实验研宄与药物上市之间的安全性把握的重担自然就落到了临床试验的肩上,而把
期刊
药物警戒
临床试验
安全性问题
药物上市
基础实验
药物治疗
临床前
患者
Contribution to the Bio-ecological Study of Date Palm Entomofauna in the Region of Saoura (South Alg
期刊
阿尔及利亚
昆虫群
生物生态学
棕榈
南方
生产日期
害虫天敌
真菌病害
Phoenix daetylifera L.
Saoura region
ento
激动人心的丙肝治疗革命
最新公布的Ⅲ期临床数据显示,telaprevir——首个治疗丙肝的蛋白酶抑制剂,显著提高了丙肝的治愈率,给丙肝药物研发带来了美好的前景。
期刊
丙肝
治疗
激动
蛋白酶抑制剂
数据显示
Ⅲ期临床
药物研发
治愈率
非正规金融中的信任机制分析
本文通过对中国民间金融中的私人借贷、钱会、钱庄等非正规金融模式进行考察,用新制度经济学和社会学中的相关理论,将不确定性——有限理性、机会主义——信任结合起来,对其信任
期刊
非正规金融
信息不完全
关系
信任
对创新中小企业信贷业务模式的初步思考
中小企业贷款难,难在没有可操作、可复制的模式。而中小企业又是我国企业的主体。笔者就创新中小企业信贷业务模式等作如下的思考。借此抛砖引玉,引起同业同仁的关注,共同做
期刊
中小企业信贷
业务模式
创新
抛砖引玉
推广工作
贷款难
可操作
Study of Biodiversity Indices in Forest Formations of the Province of Saida (Algeria)
期刊
生物多样性指数
阿尔及利亚
植物生物多样性
植物多样性
林科
森林火灾
环境问题
危险因素
Plant biodiversity
biological typ
银行业部署深入治理商业贿赂工作
各机构要切实对照银行业不正当交易行为自查自纠检查评估标准,实事求是地做好检查评估工作,以自查自纠检查评估为契机,深入推进自查自纠工作。
期刊
On-farm Evaluation of Effect of Organic and Mineral Fertilizers on Biomass and Yield of Millet/Cowpe
期刊
萨赫勒地区
生物量
小米
间作
豇豆
肥料效应
产量
有机无机
Millet
cowpea
intercrop
manure
mineral ferti
浅谈人民银行内部审计风险的控制
随着内部审计工作在人民银行开展的广度、深度、力度不断提高,内部审计风险也越来越凸显。本文从人民银行内部审计职责出发,分析内部审计风险的表现形式及影响因素,提出对内部审
期刊
人民银行
内部审计
风险
控制
Effect of Weed Control on Establishment and Herbage Production in Dwarf Napiergrass
期刊
杂草控制
牧草生产
狼尾草
干物质产量
除草效果
混合播种
地膜覆盖
狗尾草
Annual setaria
dwarf napiergrass
herbag
与本文相关的学术论文