【摘 要】
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互联网+概念的兴起和对各个行业的渗透,在便利交易,减低成本、提高效率的同时,也增加了被犯罪分子用于洗钱的风险。在互联网+证券业务大环境下,客户的账户业务都将是通过远程
【机 构】
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海通证券股份有限公司太原兴华街证券营业部,
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互联网+概念的兴起和对各个行业的渗透,在便利交易,减低成本、提高效率的同时,也增加了被犯罪分子用于洗钱的风险。在互联网+证券业务大环境下,客户的账户业务都将是通过远程视频进行,客户的识别已非现场面对面进行;客户交易也是通过互联网进行,完全突破了空间的限制,在这种客户虚拟化、隐身化情况下,反洗钱工作面临着许多新的问题和难点,本文就互联网时代下反洗钱工作所面临的问题和难点进行探讨,并提出了些许的建议。
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