【摘 要】
：
在金融机构反洗钱履职过程中,客户身份识别制度落实不严、可疑交易报告后续控制措施不合理等情况极易造洗钱等犯罪活动。本文依据人民银行出台的相关规定,在湖北省银行业金融
论文部分内容阅读
在金融机构反洗钱履职过程中,客户身份识别制度落实不严、可疑交易报告后续控制措施不合理等情况极易造洗钱等犯罪活动。本文依据人民银行出台的相关规定,在湖北省银行业金融机构开展了问卷调查。调查显示,绝大部分金融机构相关工作落实较好,但还存在身份识别方式相对单一、一些措施与金融消费者权益保护存在矛盾、报告可疑后差别化金融服务不明显等问题。有关当局应采取措施细化规则,突出对高风险领域的管理。
其他文献
2018年7月26日,江苏省苏州市吴江区人民法院对外公布被告人桑小剑受贿一案的审理经过,苏州市吴江区住房和城乡建设局原局长桑小剑一审被判有期徒刑5年,并处罚金人民币45万元
【正】 在演艺界,王璐瑶的美是公认的。中央电视台"神州风采"栏目片头选用了她的形象和一双特写的眼睛,被誉为"神州最有魅力的心灵之窗"。在大众的视野里,王璐瑶是极为出色的
使用前期研究中筛选出的能高效降解聚乙烯醇PVA1799的混合菌系,制得PVA降解酶。用该PVA降解酶与淀粉酶复配,对混合上浆棉织物协同退浆。通过考察酶用量、pH值、温度、时间等
笔者认为,电子表决器的表决方式应定位准确,不可模糊;屏显票决全过程会造成一定影响,不宜提倡。二十世纪八十年代,第六届全国人大常委会第一次采用电子表决器表决议案;从1990
准确快速测定人员吸收剂量在放射伤员的分类诊断和临床治疗、肿瘤患者的精准化和人性化放射治疗、放射生物学效应研究、特殊辐射环境人员健康危害评价等领域都有重要作用和意
从市售茶叶中分离培养出大量的黄曲霉和烟曲霉等。用黄曲霉提取物注入小鼠腹腔可引起死亡。用100℃或75℃的无菌水,浸泡茶叶15min,可杀死其中的霉菌,但不能破坏毒素,提示发霉
2017年是我国落实"十三五"规划、深化粮食供给侧结构性改革的重要一年。2017年政府主导的粮食物流供给侧结构性改革得到扎实推进,"一带一路"粮食物流得到进一步重视与发展,粮
目的探讨认知行为干预在改善白血病患者负性情绪中的方法和效果。方法 100例白血病患者随机分成观察组(n=50)和对照组(n=50),在常规护理基础上,观察组采用认知行为干预,通过H
为了解南京内秦淮河沉积物中重金属直接和潜在的危害程度，为重金属污染防治提供科学依据，采用总量测定、分级提取法，分析、研究了内秦淮河沉积物重金属总量及形态特征。结果表明
看不惯邻居打骂孩子的教育方式,发朋友圈抨击这种教育方式并附上邻居的照片和个人信息——一名女子因看不惯邻居管教孩子的方式,将孩子父母严管孩子的方式'图文并茂'