【摘 要】
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<正>为实现"集中做、专家做、系统做"反洗钱数据处理工作目标,提高可疑交易报告质量,从2013年6月开始,工商银行反洗钱风险监控系统业务数据由过去营业网点分散处理,全面上收
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<正>为实现"集中做、专家做、系统做"反洗钱数据处理工作目标,提高可疑交易报告质量,从2013年6月开始,工商银行反洗钱风险监控系统业务数据由过去营业网点分散处理,全面上收由二级分行以上机构反洗钱中心集中处理。"集中做"是保证,"专家做"是关键,"系统做"是基础。从现实考虑,提高反洗钱集中处理层次不失为一种有效途径,可以达到提升人员专业素质、提升数据平台支撑的目的。1.现实可能性。相比旧系统,新一代风险监控系统生成的待甄别异常交易大幅减少,二级分行日均80~200份,一级分行日均1200~2000份左右,其中对公和个人分别约占30%和70%。以人日均处理120份异常交易和120份大额交易明细补录
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