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央行要求银行和支付机构加强开户管理
央行要求银行和支付机构加强开户管理
来源 :经济研究参考 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pengpengice
【摘 要】
:
央行近日发布《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,要求各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,加强开户管理和可疑交易报告后续控制措施
【出 处】
:
经济研究参考
【发表日期】
:
2017年36期
【关键词】
:
银行业金融机构
开户管理
央行
可疑交易
防控能力
洗钱风险
后续
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央行近日发布《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,要求各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,加强开户管理和可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平。
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