我国保险业反洗钱对策研究

来源 :北方金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chchchop
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,我国金融保险业迎来了迅猛发展的历史机遇,扩张速度加快、业务范围扩大,随之而来的是保险洗钱出现失控蔓延趋势,这给我国保险市场的持续健康发展带来了极大的隐患。国际上,在金融行动特别工作组对我国开展的反洗钱和反恐怖融资评价中,我国保险业反洗钱标准被评价为距离国际标准仍存在较大差距,行业洗钱风险受到重点关注。开展保险业反洗钱研究对我国保险行业有序发展、现代市场经济稳步运行乃至维护国家安全都具有极大的现实意义。本文从保险洗钱的界定和方式入手,从法律、监管、制度、操作等层面进行研究,对我国保险业反洗钱工作提出有针对性的对策建议,以期为我国保险业反洗钱工作有效开展贡献力量。
其他文献
目的 调查青中年脑卒中患者对认知障碍的知识、信念、行为现状,分析相关影响因素,为制订青中年脑卒中患者认知障碍的干预措施提供参考依据。方法 采用自行设计的问卷及卒中后认知障碍知信行调查问卷,于2021年12月—2022年2月对河北省某三级甲等综合医院住院的130例青中年脑卒中患者进行调查,采用单因素和多元线性回归分析影响青中年脑卒中患者认知障碍的因素。结果 青中年脑卒中患者卒中后认知障碍知信行调查问
戏剧具有巨大的文化意义和价值,对于培养中学生语文核心素养之文化传承与理解有着重要作用。开展中学语文戏剧教学时,可以通过阅读经典文本、利用多种媒体、综合实践展示、课内课外联动等多种教学途径,促进学生文化传承与理解核心素养的提高。
反证法是一种重要的数学证明方法,能培养学生严谨的逻辑推理能力,但目前教学中普遍缺乏对反证法的关注.通过对大陆初高中数学教材的比较研究,发现仅有四个版本的反证法内容是独立成节的,且多以数学问题来引出反证法;各版本对于概念表征的侧重点不同;除冀教版外的各版本教科书都注意到了数学史的应用,浙教版还特别加入了反证法在生活中的应用.其余版本大多依托于某问题来引出反证法,零散地分布在各初高中教材中.
<正>作为近年来兴起的电子商务新模式,直播营销受到了各行各业的关注,逐渐成为拓宽产品销售渠道、促进国民经济增长的新途径。随着5G网络、农村物流、电子设备等电子商务基础设施的完善,越来越多的农民加入直播带货行列,让越来越多的农产品进入消费者视野,到达城市餐桌,为农产品营销开辟了新的路径,为农业经济的发展注入了新的活力。但是,在迅速发展的同时,农产品的直播营销中仍存在一些问题,
期刊
“文化传承与理解”是一个审美的过程,也是一个意义建构的过程。文章针对部分教师在落实“文化传承与理解”中存在浮于表面的问题,着力从审美与意义建构方面探寻有效方法,并结合实际,分析了落实“文化传承与理解”的路径。
近年来,我国在司法实践中不乏有公职人员利用寿险产品的特质属性、业务创新、支付结算手段和保险中介渠道等进行腐败洗钱犯罪活动,利用寿险产品洗钱风险亟待关注。本文基于《刑法修正案(十一)》(以下简称《修正案》)对“自洗钱”行为的单独定罪,回顾了近年来相关学者对公职人员涉腐败洗钱犯罪问题的研究,通过调查分析A、B两家寿险四川省分公司涉及公职人员利用寿险产品洗钱的风险现状,运用SWOT模型分析寿险行业发展中
通过梳理2018-2021年安徽省电影市场的各项指标,分析疫情背景下安徽省电影市场发展的新特征与新瓶颈,从经济学视角为后疫情时代安徽省电影市场的发展对策进行探索。总结得出疫情背景下的安徽经验,即差异化政策扶持、强化“影院+”模式和促进电影供给侧服务提升。研究结论能够为后疫情时期其他省市的电影市场恢复提供经验借鉴。
两位作者从宋少鹏已有的研究切入,在比较政治学的视域下讨论中国的妇女运动与政党/国家的关系,国家女权生成的历史原因及其当代演变。在长历史中,宋少鹏分析了集体主义时期与市场化时期公-私结构、国家-社会关系之演变,倡导把研究视域从“国家”转向“社会”,提出把“生活”作为女权主义的政治概念。围绕高夏薇的提问,宋少鹏在方法论意义上提出“境况性知识”的理念,认为需要以内在于历史的研究视域理解中国百年妇女运动的
群众路线作为党的根本工作路线,嵌入大学生思想政治教育具有客观可能性。但在高校思想政治教育的现实境遇中,群众路线嵌入大学生思想政治教育存在教育理念滞后、教育渠道狭窄、教育形式单一、教育制度不健全等方面的困境,需要进一步探索改进大学生思想政治教育工作的创新路径,形成教育理念的“人本化”、教育阵地的“立体化”、教育模式的“生活化”、制度建设的“常态化”,构建群众路线嵌入大学生思想政治教育的思想基础、平台
心音分析对先心病早期诊断具有重要意义。本文不依赖分割心动周期,提出一种基于费希尔判别升半正弦函数(F-HRSF)改进的梅尔频率倒谱系数(MFCC)和集成决策网络的心音分类算法。首先对心音信号进行分帧加窗得到帧处理的心音信号,然后提取其MFCC特征。考虑到MFCC子带分量的权重问题,根据各子带分量的费希尔判别比值重构升半正弦函数,计算出贡献系数用于加权。本文分类模型采用卷积神经网络(CNN)、长短时