保险洗钱相关论文
在银行业不断加大反洗钱力度的情况下,洗钱者开始将保险作为其新的洗钱工具。经过全行业的共同努力,我国保险业反洗钱已经取得了很......
众所周知．金融学中存在一个货币乘数的概念．被用以模型化地描述商业银行派生存款货币的基本原理．并为中央银行制定和运用货币政策提供......
目前,我国尚有许多不符合法定洗钱概念的洗钱行为游离于反洗钱制度体系之外,得不到有效治理。传统上所理解的洗钱概念,几乎都仅指......
1999年11月发生的北京世都百货保险合同洗钱案,让人们知道了在银行类金融机构以外,保险类金融机构同样存在着洗钱风险。近几年,保......
<正>保险业务潜藏"洗钱"隐患,保监会出手构筑"洗钱"内控防线。企业公款通过保险"洗"为团体"小金库"、养老保险"趸缴即领"、"黑钱"......
本文立足于经济学的观察视角,对国内渐受关注的保险业反洗钱问题,包括保险洗钱的数量估计和保险业反洗钱的实施重点等几点内容作了......
本文对在新形势下洗钱的新途径—保险洗钱的表现方式、原因和防范进行了论述,并提出了对策与建议:防范保险洗钱的任务是长期的,必......
