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随着我国洗钱形势的日益严峻，开展高效的反洗钱工作势在必行。洗钱的手段多样、程序的复杂致使人民银行和商业银行等金融机构的反洗钱工作面临重重困难，其中最大的困难就是要从海量的金融交易中发现可疑的信息。目前，金融数据呈爆炸性增长，如何分析海量的混合类型属性甚至半结构化的金融数据，如何从大量的金融记录中找到有意义的行为，如何分析这些行为来判定是否具有洗钱的特征已经成了金融业迫在眉睫需要解决的问题。