【摘 要】
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<正> 2006年4月25～29日,十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议了《反洗钱法》草案,其中对一些公职人员进行身份识别、大额和可疑交易报告制度、反洗钱义务主体、主管部门
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<正> 2006年4月25～29日,十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议了《反洗钱法》草案,其中对一些公职人员进行身份识别、大额和可疑交易报告制度、反洗钱义务主体、主管部门有权进行反洗钱调查和反洗钱措施适用反恐融资五个方面的内容引人关注。国际货币基金组织曾做过估计,中国每年洗钱数量高达2000～3000亿元人民币,反洗钱形
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