洗钱方式相关论文
本文从当前我国保险业存在的洗钱方式出发，分析了保险业反洗钱工作中存在着反洗钱意识不强、工作机制及奖励机制不完善等方面问题，并......
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检......
在我国腐败分子经济犯罪的现象日益增多，他们处置不法资产的洗钱方式也多种多样，既有奢侈纵欲、豪赌、匿藏、购置房产，也有假道投资公......
洗钱这样的活动,对于社会的危害是非常大的,扰乱社会秩序,破坏经济秩序,危害人民的生活安定。我国在规制洗钱方面也做出了许多的努......
在国内设立空壳公司,甚至跨国洗钱,已成为腐败分子使赃款合法化的重要方式。腐败分子下海后,是惟恐别人不知道自己赚了钱。洗钱水......
英美的银行巨头们正在一次又一次地撬动自己的百年根基，然而每一例洗钱案的传出，开始都是闹得沸沸扬扬，到了最后也都只是交纳罚金和解......
在世界经济发展的浪潮中,洗钱这样的违法行为也随着世界经济的发展而出现,到底什么是洗钱呢?我国对于洗钱罪的界定是明知是黑社会......
我们应注意这样一种现象：在中国，经济活动不仅仅是一种经济行为，它与政治、权力、超经济因素有着千丝万缕的暖昧关系。由于生产力不甚......
反洗钱是税收与金融工作中的重点.尽管我们已经取得了不少成绩,但是反洗钱过程中仍然会遇到很多困难.本文简要分析了目前国际、国......
提出这个问题，可能不少人会认为玩笑开大了。我们来打个比方，如果一个单位主动给自己的员工买一种保险，过一段时间再退保，并把剩余的保......
近年来,随着对公职人员洗钱犯罪的打击,不法公职人员已不再运用单一的洗钱方式,而是将多种方式交叉综合运用,以逃避相关部门追查。......
瞬息万变的国际资金流动、越来越自由化的金融管理、离岸金融市场的发展、不断完善的全球电讯网络、电子货币的运用等等，都为洗钱创......
与利用金融业、走私现金方式洗钱相比,利用国际贸易洗钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力......
当前，我国期货市场呈现快速发展的趋势。期货市场交易杠杆性、匿名性、便捷性及交易成本的低廉性，使期货领域成为我国洗钱活动频发的......
洗钱罪是新刑法增设的一个新罪名，根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰，隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行......
相对于监管越来越严格的银行业和证券业,保险行业反洗钱工作显得十分滞后,寿险业已成为洗钱的高发区。一些经济组织或个人通过“团......
平等保护公私财产权并不恰当，没有集体谈判能力是造成农民贫困的重要社会原因，政府有隐藏信息的主观动机，必须加强对权力运行全过程的......
<正>无论是购置房产,抑或注册空壳公司,非金融机构似乎成为洗钱者致力开垦的又一方成本极低的黑土地。并非虚构的故事有家通俗文学......
<正>毛头小伙纠结成伙,利用QQ群发红包"返利"的方式实施诈骗,短短3个多月,诈骗得手7万余元,20余名被害人涉及多个地方。2019年3月......
<正> 2006年4月25～29日,十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议了《反洗钱法》草案,其中对一些公职人员进行身份识别、大额和可......
<正>证券业作为金融业中是最具开拓和创新的行业,由于流动性强和交易复杂,往往容易受到洗钱者的关注,成为打击洗钱犯罪的重点领域......
<正>网络犯罪,是指行为人运用计算机技术,借助网络对其系统或信息进行攻击,破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。在网络技术革命极......
<正>自上个世纪80年以来,国际社会加强了全球打击洗钱活动,督促各个国家以FATF反洗钱40项建议为核心建立反洗钱制度。但有一个基本......
<正>从2003年3月至2004年年底,中国人民银行总行总共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔;国家外汇管理局共收到可......
