苏丹制裁解除后的银行业风控之路

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【摘要】

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<正>由于美国海外制裁法规的不断演变,对中国银行业来说,在美国对苏丹制裁解除后,如何执行有效的风险管控措施,仍是一个重要课题。2018年6月29日,美国财政部海外资产办公室(O

【作者】

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黄凯斌

【机构】

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北京观韬中茂律师事务所;

【出处】

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中国外汇

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

医疗器械大宗商品银行业

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<正>由于美国海外制裁法规的不断演变,对中国银行业来说,在美国对苏丹制裁解除后,如何执行有效的风险管控措施,仍是一个重要课题。2018年6月29日,美国财政部海外资产办公室(OFAC)正式废除了《美国联邦规则汇编》中有关《苏丹制裁条例》的规定。此举标志着美国对苏丹长达二十年制裁的彻底终结。当前,苏丹作为

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