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受益所有人是指最终拥有或者控制所发生交易实际利益的自然人,以及对法人或法律安排具有实际控制力的人员。本文主要讲述我国按照FATF建议要求,确保预防法人和法律安排不被滥用于洗钱、恐怖融资、逃税等犯罪活动,具有重要的意义。
受益所有人透明度国际标准及我国实践
【摘 要】
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受益所有人是指最终拥有或者控制所发生交易实际利益的自然人,以及对法人或法律安排具有实际控制力的人员。本文主要讲述我国按照FATF建议要求,确保预防法人和法律安排不被滥
【机 构】
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中国人民银行朔州市中心支行支付结算科;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2004年期
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