义务机构相关论文
帮助信息网络犯罪活动罪与洗钱罪的犯罪构成迥异,在刑法体系里亦分属不同篇章门类(1)。文章将这两种犯罪相提并论,着眼于全国"断卡......
期刊
受益所有人识别是通过穿透性方法找到非自然人的“幕后”控制人,有效打击洗钱及相关犯罪的重要手段。在FATF等国际组织的推动下,很......
受益所有人是指最终拥有或者控制所发生交易实际利益的自然人,以及对法人或法律安排具有实际控制力的人员。本文主要讲述我国按照F......