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"风险为本"理念已成为国际反洗钱监管的主流,并在一些发达国家和地区形成了较为完善、科学的监管体系。本文在梳理全球主要发达国家和地区"风险为本"反洗钱监管实践经验的基础上,结合我国"风险为本"反洗钱监管框架的建立与发展情况,进一步提出对我国反洗钱监管体系建设的思考和建议。
国际“风险为本”反洗钱监管实践及对我国的启示
【摘 要】
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"风险为本"理念已成为国际反洗钱监管的主流,并在一些发达国家和地区形成了较为完善、科学的监管体系。本文在梳理全球主要发达国家和地区"风险为本"反洗钱监管实践经验的基
【机 构】
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中国人民银行兰州中心支行
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2019年02期
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