【摘 要】
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20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.洗钱过程十分复杂,手段众多,通常经过处置、离析、归并三个阶段,将犯罪收入合法化.为有效打击洗钱犯罪,各
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20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.洗钱过程十分复杂,手段众多,通常经过处置、离析、归并三个阶段,将犯罪收入合法化.为有效打击洗钱犯罪,各国及国际社会纷纷制定相关法律予以惩治.中国改革开放以来,洗钱案件逐步增多,引起政府和社会公众的重视,开始建立以刑法为核心,以行政法规为准则,以部门规章为规范的反洗钱法律框架,加大反洗钱力度,维护金融秩序和社会稳定.
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