基层央行反洗钱的难点及对策

来源 :吉林金融研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:walker1116_2009
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随着经济全球化进程的加快,跨国洗钱犯罪的专业化和行业化趋势近年也有显著加强,洗钱犯罪呈现逐年上升趋势。人总行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,自2003年3月1日起实施,这标志着反洗钱工作通过法律规章确定下来。至此,
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