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基层人民银行反洗钱现场检查的难点及对策
基层人民银行反洗钱现场检查的难点及对策
来源 :黑龙江金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cestlaviewuyu
【摘 要】
:
<正>近年来通过对金融机构贯彻执行反洗钱法律法规检查的总结,基层人民银行在反洗钱现场检查中还存在一些难点和问题随着国家《反洗钱法》的出台和反洗钱机制的不断健全,反洗
【作 者】
:
丁彦超
【机 构】
:
中国人民银行绥化市中心支行
【出 处】
:
黑龙江金融
【发表日期】
:
2011年06期
【关键词】
:
反洗钱
现场检查
基层人民银行
难点及对策
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<正>近年来通过对金融机构贯彻执行反洗钱法律法规检查的总结,基层人民银行在反洗钱现场检查中还存在一些难点和问题随着国家《反洗钱法》的出台和反洗钱机制的不断健全,反洗钱工作逐步规范,近年来通过对金融机
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