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反洗钱行政调查方式刍议
反洗钱行政调查方式刍议
来源 :金融电子化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shigaomin
【摘 要】
:
反冼钱行政调查是指反洗钱工作人员对可疑线索进行核实和勘查(核查)并及时反馈的过程。从调查方式上看,分现场调查与非现场调查;从调查内容上看,应该包括配合公安部门进行的核查、
【作 者】
:
常忠武
【机 构】
:
中国人民银行沈阳分行
【出 处】
:
金融电子化
【发表日期】
:
2006年7期
【关键词】
:
反洗钱行政调查
现场调查
工作人员
公安部门
核查
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反冼钱行政调查是指反洗钱工作人员对可疑线索进行核实和勘查(核查)并及时反馈的过程。从调查方式上看,分现场调查与非现场调查;从调查内容上看,应该包括配合公安部门进行的核查、反洗钱局的核查任务、通过举报或其他途径发现的可疑线索的核查。
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