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＜正＞银行必须树立对高风险国家和银行的防范意识,密切关注疑点,及时向客户提示风险,完善免责程序。案例回放国内A银行收到俄罗斯B银行发送的MT710,通知其开证行为乌克兰C银行的延期付款信用证。该信用证的被指定银行和保兑行均为B银行。
解构信用证欺诈案例
【摘 要】
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＜正＞银行必须树立对高风险国家和银行的防范意识,密切关注疑点,及时向客户提示风险,完善免责程序。案例回放国内A银行收到俄罗斯B银行发送的MT710,通知其开证行为乌克兰C银行的延期付款信用证。该信用证的被指定银行和保兑行均为B银行。
【机 构】
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中国建设银行广东省分行
【出 处】
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中国外汇
【发表日期】
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2020年21期
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