浅谈银行反洗钱审计工作

来源 :时代金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tonight000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
洗钱是严重的经济犯罪行为,目前我国商业银行反洗钱工作仍处于起步阶段。本文从研究犯罪分子利用商业银行洗钱的复杂形式、反洗钱工作难点入手,探讨商业银行反洗钱工作、内部审计监督以及审计方法与技巧,提出反洗钱工作建议,促进金融稳定。
其他文献
器乐演奏对激发学生学习音乐的兴趣,提高音乐的理解、表达和创造能力有着十分重要的作用。可见,器乐教学是提高学生综合素质的重要途径。二胡是我国随处可见,用得最多的优秀
全国中等职业学校"文明风采"竞赛活动由教育部等七部门共同主办,至今已经连续举办了十三届,不仅成为了展示学生文明风采的一个重要平台,对推进中等职业学校德育工作也起到了
在预测居民人均实际收入的基础上,以消费收入弹性测算了2020年城乡居民粮食消费结构,并使用营养消费概念对其进行了调整。研究发现,未来我国粮食需求量持续增长,饲料用粮在粮
<正>【案例课题】选修5"有机化学基础"第一章第二节"有机化合物的命名"。【案例背景】本节课是安排在有机物的分类和结构特点的知识点后的一节内容,学生对有机物有了一定的认
介绍了牛羊炭疽病的病原、流行病学、发病机理及症状、病变和诊断技术,提出采取预防、扑灭、消毒和封锁等防治技术,最大限度保障人畜健康安全。
对杭州七格污水处理厂三期工程的紫外消毒系统的运行情况进行了系统分析。结果表明:该紫外消毒系统的设计规模为60万t/d;紫外消毒系统的运行效果受进水透光率和进水悬浮物浓
我国商业银行个人理财业务响应需求,迅速发展。但是,仍存在规模小、同质化严重、跟踪服务缺失和专业人才短缺等问题。这需加强硬件环境配备,完善服务条件;完善信息沟通渠道,
分析了低碳理念在城市园林设计过程中的应用,研究了在城市园林设计中如何有效降低碳排放,为今后园林设计中实现低碳环保提供参考。
为了快速获取大面积海域声速剖面(SSP),介绍了一套具有全球差分定位(DGPS)、短波通信等功能的声纳浮标系统。传统的基于声传播时间的声速剖面反演,由于需要搜索不同声速剖面
针对纤维增强硬脆难加工复合材料,提出采用立放方式对工件进行铣削,在此基础上分析其切削表面的加工质量及其微观形貌。以平纹碳纤维复合材料(CFRP)为研究对象,采用立放方式