浅议金融诈骗及防范对策

来源 :新疆金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhxsmg88
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会主义市场经济的发展,金融事业日趋繁荣,越来越多的犯罪分子把目标对准了金融机构,金融诈骗日趋猖狱,发案木断增多,手段不断翻新,诈骗金额越来越大,危害日益严重,这已成为干扰金融事业健康发展的~大公害,引起了社会普遍关注。现结合金融诈骗的特点、形式。就如何防范金融诈骗谈点粗浅看法。一、金融诈骗特点随着经济的不断发展,金融流通的日益活跃,各种形式的金融诈骗案件不断增加,其主要特点有:(-)案件所占比例高、案值大。金融诈骗案件金额动辄几十万元,几百万元,多则千万元,甚至上亿元,数额触目惊心,发案率呈上升趋势
其他文献
期刊
新的《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的实施,标志着外汇管理局进一步放宽了事前企业用汇的管理,着重加强了事后监管,最大限度地防止了套逃汇、少缴关税、外汇流失等行为,使进口
建行新疆区分行把推动区域经济发展做为自身发展的前提条件,进一步改进金融服务,加大贷款力度,1-7月份,全行先后投放各类贷款39亿元,为自治区的基础设施建设和国有骨干企业的发展注
偏头痛是一组由血管舒缩功能异常所引起的头痛,紧张、焦虑、抑郁占其诱发因素的56%~75%[1];而40%~68%[2]的偏头痛发作伴有焦虑不安、恐惧、抑郁等异常情绪,发病过程中,相互促进
党的第十五次代表大会是中国共产党在世纪之交召开的一次具有历史意义的盛会,将对二十一世纪中国的发展产生深远的影响。江泽民同志在十五大上所作的报告,总结了我国改革开放以
【正】《金融违法行为处罚办法》(以下简称《处罚办法》)已于今年元月14日经国务院第13次常务会议通过,朱镕基总理2月20日以第260号国务院令发布施行.《处罚办法》的颁布,对
“主体”、“客体”、“主、客观方面”,现已成为案件审理工作中使用较多的几个概念。那么,何谓主体、客体、主、客观方面?参考有关条文,谈点个人理解:主体(违纪主体),指具有责任能力
目的了解脑梗死患者智能状态与脑血流动力学参数(CHI)的关系.方法利用国产脑血流动力学分析仪对36例脑梗死伴智能障碍(智能障碍组)的病人和40例脑梗死不伴智能障碍(智能 正常
目的探索中国传统文化中的心理卫生思想;验证中国文化中忘我体验对心理卫生的效应.方法诠释与实证相结合,诠释中国传统文化中儒、道、释对天人合一及忘我体验的理解,并通过自
1月9日,国内炼乳第二大品牌熊猫乳品公布转板最新进展称,基于经营发展战略需要,决定终止公司首发上市的申请,并撤回向中国证监会递交的申请文件。2018年底,其股票曾因转板事