【摘 要】
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部分涉外企业虚构贸易背景套取银行信贷资金的违法行为,使银行资产端风险难以控制,在极端事件冲击下极易集中爆发,增加金融市场不稳定性。本文介绍企业虚构贸易背景常见的三
【机 构】
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国家外汇管理局福建省分局外汇检查处;
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部分涉外企业虚构贸易背景套取银行信贷资金的违法行为,使银行资产端风险难以控制,在极端事件冲击下极易集中爆发,增加金融市场不稳定性。本文介绍企业虚构贸易背景常见的三种方式,从五个方面对检查实践中如何判定银行是否按规定开展尽职评价进行归纳总结,对现场检查方法与非现场检查重点实务进行梳理,并提出规范外贸融资业务、遏制虚假贸易融资行为的政策建议。
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