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本文在阐述证券业金融机构反洗钱工作现状的基础上,分析了证券业金融机构反洗钱在内控制度、客户风险等级划分和客户身份识别等方面存在的主要问题,提出完善证券业金融机构反洗钱工作的政策建议。
证券业金融机构反洗钱工作存在的问题及建议
【摘 要】
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本文在阐述证券业金融机构反洗钱工作现状的基础上,分析了证券业金融机构反洗钱在内控制度、客户风险等级划分和客户身份识别等方面存在的主要问题,提出完善证券业金融机构反
【机 构】
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中国人民银行赤峰市中心支行
【出 处】
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华北金融
【发表日期】
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2015年10期
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