【摘 要】
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近年来,利用银行承兑汇票进行诈骗活动日益猖獗,有必要加强防范.rn一是客户经理要根据企业实际的销售和需求,合理核定票面额度,重点关注出票人的保证金是否由供货方提供,是否
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近年来,利用银行承兑汇票进行诈骗活动日益猖獗,有必要加强防范.rn一是客户经理要根据企业实际的销售和需求,合理核定票面额度,重点关注出票人的保证金是否由供货方提供,是否存在套取信用社资金的行为,申请承兑业务的用途是否符合规定,所购货物是否符合法律法规允许的范围.二是会计人员要重点检查收取保证金是否及时、足额,是否存在把贴现资金转回签票企业账户作为保证金继续签发银行承兑汇票,归还到期的银行承兑汇票款项和到期贷款等问题.
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