【摘 要】
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习近平总书记在中共中央政治局第四十次集体学习时强调,必须切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事.中央深改组第三十四次会议审议通过《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反
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习近平总书记在中共中央政治局第四十次集体学习时强调,必须切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事.中央深改组第三十四次会议审议通过《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,将“三反”监管体制机制确立为国家维护经济社会安全稳定的重要保障.金融行动特别工作组(FATF)于2019年3月表决通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,标志着我国顺利通过第四轮互评估.报告在肯定中国反洗钱成绩的同时也结合国情提出了问题和建议,其中“增强法人和受益所有人信息透明度”是着重提及的建议之一.因此,强化监管问责、深推洗钱定罪以及完善机制建设将是我国落实整改的三大重要突破口.
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