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反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等活动大量产生,洗钱活动在海内外日益猖獗,涉及范围相当广泛.
现阶段基层金融机构反洗钱工作探析
【摘 要】
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反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破
【机 构】
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中国人民银行莱芜市中心支行,271100
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2009年21期
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