反洗钱活动相关论文
本文主要针对金融领域中的反洗钱活动,对国内外反洗钱系统的应用现状进行对比,分析数据挖掘技术在该领域中的应用,提出一个系统原......
在经济全球化高速发展的推动下,世界各国面临的安全环境和国际安全形势正在发生转折性变化。注意到,1997年亚洲金融危机、2001年美国......
反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、......
洗钱罪是97刑法新增加的罪名。本文着重论述洗钱罪的概念、构成要件、刑事责任及反洗钱的对策。力图对我国司法实践及今后的反洗钱......
洗钱作为传统的国际犯罪活动,随着我国的改革开放,在国内已有显现.它不仅会损害国家声誉、造成税收流失,还会破坏社会经济秩序、导......
洗钱是当前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题之一,由于银行业的特殊作用,在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中,部分银行容易被利用,甚......
反洗钱法的通过,创造了两个立法史上的第一,一是参与部门最多,有17个职能部门参与立法;二是审议速度最快,从提交立法机关审议到通过,用了......