【摘 要】
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规制现金交易，无疑增加了黑钱处置和使用的难度。犯罪分子将趋向于采取能够实际拥有和控制黑钱简便而有效的方式，主要手法如用虚假名义、伪造的身份、借用或冒用他人名义、委托
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规制现金交易，无疑增加了黑钱处置和使用的难度。犯罪分子将趋向于采取能够实际拥有和控制黑钱简便而有效的方式，主要手法如用虚假名义、伪造的身份、借用或冒用他人名义、委托代理人来进行交易。这似乎已经在反洗钱的视野之下，其实不然。当前的某些经济活动还是处于“混沌”状态。比如，虽然有个人存款实名制，但即便用拾来的身份证件也可能在很多的银行网点开户(不能苛求从业人员)；
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