论文部分内容阅读
反洗钱名单库是义务机构预防洗钱风险的主要措施之一,其创建、打击洗钱犯罪及相关犯罪的关键,因此,创建、运行维护好名单库是义务机构履行风险为本反洗钱工作理念的主要体现.
地市级义务机构反洗钱名单库创建与运用问题探析及建议
【摘 要】
：
反洗钱名单库是义务机构预防洗钱风险的主要措施之一,其创建、打击洗钱犯罪及相关犯罪的关键,因此,创建、运行维护好名单库是义务机构履行风险为本反洗钱工作理念的主要体现.
【机 构】
：
中国人民银行文山州中心支行,云南 文山,663099
【出 处】
：
新金融世界
【发表日期】
：
2019年5期
其他文献
中共中央、国务院印发了《关于全面实施预算绩效管理的意见》,这对于深化预算管理制度改革、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义.本文从充分认识全面实施预算绩效
何处闻得琅琅读书声rn细心的人会发现,4月23日“世界读书日”之际,西安首届读书月登陆了本地各大书市.而在此前,笔者就大中学生阅读情况进行了调查,发现当大中学生的阅读方式
时代在发展,社会也在不断进步,我国对外交流也越来越多,所以也到了展现我国历史悠久,文化之美的时刻了,所以连同汉语言文学也渐渐被学生所喜爱,同时它也是中文专业的基础课程
经济补偿金制度旨在维护劳动者权益、实现社会公平,而单一的计算方法可能阻碍其目的的实现.对于不同的劳动者、企业与补偿金类型进行差别化的记算劳动补偿金可能更有利于其目
作为道德践履肥沃的土壤，生活场景已经成为了道德教育必须的因素，我们不能够将道德教育和生活分离，高校的道德教育要求必须要回归到生活世界中，并且要通过一种具体道德教育的模式
随着经济的全球化和网络信息技术的不断发展,世界各国企业都面临着越来越激烈的国际市场的竞争.企业如何通过良好的绩效管理体系将企业战略落地,从而保证在国际竞争中立于不
目前,随着我国经济的飞速发展,不同类型的企业也是在处于不断发展之中.科学的管理技巧和管理模式对于企业能否在激烈的市场竞争中取胜进而脱颖而出的作用是至关重要的.本文从