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地市级义务机构反洗钱名单库创建与运用问题探析及建议
地市级义务机构反洗钱名单库创建与运用问题探析及建议
来源 :新金融世界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:victor9808
【摘 要】
:
反洗钱名单库是义务机构预防洗钱风险的主要措施之一,其创建、打击洗钱犯罪及相关犯罪的关键,因此,创建、运行维护好名单库是义务机构履行风险为本反洗钱工作理念的主要体现.
【作 者】
:
王家富
【机 构】
:
中国人民银行文山州中心支行,云南 文山,663099
【出 处】
:
新金融世界
【发表日期】
:
2019年5期
【关键词】
:
反洗钱名单
分支机构
原因
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反洗钱名单库是义务机构预防洗钱风险的主要措施之一,其创建、打击洗钱犯罪及相关犯罪的关键,因此,创建、运行维护好名单库是义务机构履行风险为本反洗钱工作理念的主要体现.
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