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期刊论文
加强现金管理,规避洗钱风险
加强现金管理,规避洗钱风险
来源 :时代青年(视点) | 被引量 : 0次 | 上传用户:CL87781891
【摘 要】
:
随着2016年1月1日《中华人民共和国反恐怖主义法》的正式施行,加之近年来,一些不法分子钻现金管理漏洞的空子,利用大额现金交易从事洗钱、逃债等金融犯罪活动,严重扰乱了经济
【作 者】
:
王寅清
【机 构】
:
平顶山银行股份有限公司法律合规部
【出 处】
:
时代青年(视点)
【发表日期】
:
2016年8期
【关键词】
:
现金管理
洗钱风险
银行工作
现金交易
账户管理
反洗钱工作
支付结算
银行结算
洗钱活动
现金结算
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随着2016年1月1日《中华人民共和国反恐怖主义法》的正式施行,加之近年来,一些不法分子钻现金管理漏洞的空子,利用大额现金交易从事洗钱、逃债等金融犯罪活动,严重扰乱了经济金融的正常秩序。因此,加强现金管理防范洗钱风险,就日益成为银行工作重要部分。
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