【摘 要】
:
近年来,国内外反洗钱处罚力度不断加大,监管要求不断提高,商业银行反洗钱工作面临巨大压力,原有的形式合规已不能满足监管当局和商业银行本身的要求.商业银行必须主动转化为
论文部分内容阅读
近年来,国内外反洗钱处罚力度不断加大,监管要求不断提高,商业银行反洗钱工作面临巨大压力,原有的形式合规已不能满足监管当局和商业银行本身的要求.商业银行必须主动转化为主动合规,通过拓展国际视野,发挥金融科技的尖刀作用,内部审计加外部评估,实施全员合规活动来提高反洗钱工作有效性.
其他文献
本文首先介绍了飞行数据记录器的发展过程,然后说明了飞行数据记录系统的组成及飞行数据的记录格式,针对我国民航的实际情况,对基于QAR光盘的记录器进行了实际的译码及分析应用
风能作为一项清洁能源已经受到了全世界各个国家的关注和重视,风力发电技术作为风能的主要利用形式也得到了迅速的发展。风能是一种随机载荷,要确保风轮时时处于对风状态,就需要偏航系统预测分析配合,根据来风的方向随时调整风轮的朝向。所以,作为风力发电机的关键部件之一,偏航系统性能的好坏直接决定了风力发电机的发电质量和风能利用率的高低。此外,由于风力发电机组工作在野外,工作环境恶劣,要承受许多交变载荷和随机载
优先发展公共交通是提高交通资源配置效率、缓解交通拥堵的重要手段,也是建设可持续发展型城市交通系统的一项重要措施。合理评估多方式公交网络体系的运营状况和服务质量,鉴别
该文即以都市圈这个独特的层次为研究范围,在规划实践的基础上,作了以下主要研究:首先,对于轨道交通按照其不同标准,作了分类,并提出了该文对于轨道交通的研究定义;对都市圈的
非开挖管道施工技术在管道施工工程中的应用越来越多,其中顶管施工以其施工精度高,使用土质广,使用管径范围大,综合成本低,环境污染小等优点被广泛应用。在顶管施工过程中,由于地层
城市慢行交通系统是城市综合交通系统的重要组成部分,是以“优先发展公共交通,鼓励慢行交通,引导小汽车发展”为宗旨的综合交通发展策略的关键环节。近几年,上海、武汉、杭州等城
语文课堂是学生与文本对话和探讨问题的乐园,是学生积淀丰富语言文化知识和灵活自如运用技能的舞台.走出庖丁解牛式的讲解与咬文嚼字式的解读,让学生从文字中挖掘深层的内涵,
在新课程改革的推动下,高中语文教学的方式不断优化、创新,旨在让学生在课堂上获得更好的学习体验.在社会、经济不断发展的推动下,高中语文的教学目标也在不断更新,旨在培养
文化是语文学科的一部分,所以,文化学习也是语文学科学习的一部分,甚至还对语文知识的学习发挥着辅助性的作用.在学习任务群背景下,教师应该以任务作为指导方向,激发学生的文