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近年来,国内外反洗钱处罚力度不断加大,监管要求不断提高,商业银行反洗钱工作面临巨大压力,原有的形式合规已不能满足监管当局和商业银行本身的要求.商业银行必须主动转化为主动合规,通过拓展国际视野,发挥金融科技的尖刀作用,内部审计加外部评估,实施全员合规活动来提高反洗钱工作有效性.
商业银行反洗钱主动合规的“势”与“行”
【摘 要】
：
近年来,国内外反洗钱处罚力度不断加大,监管要求不断提高,商业银行反洗钱工作面临巨大压力,原有的形式合规已不能满足监管当局和商业银行本身的要求.商业银行必须主动转化为
【机 构】
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重庆银行
【出 处】
：
中国经贸导刊
【发表日期】
：
2020年5期
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