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1998年7月1号,专门兑现支票、名叫“超级邮件股份有限公司”的总裁、副总裁和首席财务官因为洗钱指控而被捕。这家公司是美国西部最大的支票兑现公司,大笔现金黑钱可换成由该公司开出的汇票。如果有更大笔现金要洗,则请其它营业点帮忙。被告以这种方式一共洗了300多万美元的“毒品”钱。这是美国历史上以一个支票兑现公司为目标的最大的打击洗钱行动之一。而发现其洗钱踪迹的就是FinCEN。