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文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术,建立多层次分析机制等措施,不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。
建立中部地区反洗钱监测分析中心的若干思考
【摘 要】
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文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险
【机 构】
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中国人民银行湖南永州市中心支行纪委,中国人民银行湖南江华支行,中国人民银行湖南永州市中心支行会计财务科
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2011年10期
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