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受国际国内经济下行的影响,社会矛盾突现,新型犯罪形态不断出现,银行案件呈多发态势,内外勾结、授信诈骗、盗窃ATM库款、存款、结算等一线业务环节仍是案件风险的高发部位,从业人员的道德风险也是银行案件的主要风险隐患。本文从银行业机构发案的主要特点、案件防控的成因及难点等方面进行了系统分析,提出了加强基层银行业机构案件防控的措施。