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本文首先系统归纳、比较了国际上具有代表性的四种以"风险为本"的反洗钱监管模式,随后介绍了我国反洗钱监管模式的建立与发展,分析了其各自的建构基础和执行机制,并阐述了金融监管部门在其中应发挥的作用和承担的责任,最后提出了对我国的借鉴意义。
反洗钱金融监管模式国别研究
【摘 要】
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本文首先系统归纳、比较了国际上具有代表性的四种以"风险为本"的反洗钱监管模式,随后介绍了我国反洗钱监管模式的建立与发展,分析了其各自的建构基础和执行机制,并阐述了金
【机 构】
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云南财经大学财政与经济学院;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2011年09期
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