【摘 要】
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P2P网络借贷在我国处于行业发展初期,近几年频发金融犯罪,包括网贷平台运营中涉及的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等;借款人涉及的非法集资犯罪、洗钱犯罪等;平台运营过程
【机 构】
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广东金融学院法律系,广东省法学会金融法学研究会
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P2P网络借贷在我国处于行业发展初期,近几年频发金融犯罪,包括网贷平台运营中涉及的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等;借款人涉及的非法集资犯罪、洗钱犯罪等;平台运营过程中涉及的盗窃罪和高利转贷罪等。借鉴英美国家对其本国P2P网络借贷的监管模式,进一步完善《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》;建立完善的信用等级评价体系、大额可疑交易报告机制,对可疑资金进行追踪监测;健全客户身份识别制度,加强行业防范。
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