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近年来，基层中央银行反洗钱工作力度不断加大，取得了一定成效，但尚缺乏一套科学的洗钱风险预警与评估的指标体系。本文初步搭建了洗钱风险预警机制的基本框架，力求从预警系统的运作程序、预警的方法与技术的选择和预警系铳的组织网络三方面予以构想，并指出构建此机制需要解决的几个问题。
基层央行建立洗钱风险预警机制问题研究
【摘 要】
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近年来，基层中央银行反洗钱工作力度不断加大，取得了一定成效，但尚缺乏一套科学的洗钱风险预警与评估的指标体系。本文初步搭建了洗钱风险预警机制的基本框架，力求从预警系统的运
【机 构】
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中国人民银行漳州市中心支行
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2007年12期
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