【摘 要】
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从监管者角度来看,监管强度无论高低,对被监管者都有促进作用,说明反洗钱监管是促进被监管者履行反洗钱义务、防范洗钱风险的核心手段。2020年伊始,中国人民银行陆续向反洗钱义务主体开出大额罚单,标志着中国自通过FATF第四轮互评估,成为FATF新任主席国以来,正在一步步与国际接轨。监管者看到了进步,被监管者感受到了压力,各大舆论将反洗钱监管工作推为热点,反洗钱监管
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<正>从监管者角度来看,监管强度无论高低,对被监管者都有促进作用,说明反洗钱监管是促进被监管者履行反洗钱义务、防范洗钱风险的核心手段。2020年伊始,中国人民银行陆续向反洗钱义务主体开出大额罚单,标志着中国自通过FATF第四轮互评估,成为FATF新任主席国以来,正在一步步与国际接轨。监管者看到了进步,被监管者感受到了压力,各大舆论将反洗钱监管工作推为热点,反洗钱监管
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