大中城市人民银行履行反洗钱职能存在的问题及建议

来源 :华北金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:d102169104
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
新修订的<中国人民银行法>赋予了人民银行反洗钱的工作职责.面对近年来洗钱活动日益猖獗的国内外形势,处在经济金融发达的大中城市人民银行肩负的反洗钱任务更加艰巨,尽快建立符合地方反洗钱实际的工作机制,更好地预防和打击洗钱犯罪十分必要.本文结合天津市反洗钱工作实际,对大中城市人民银行分支机构履行反洗钱职能问题进行了探讨.
其他文献
当前,银行业务的拓展方向是向中间业务和个人业务转移。2004年宏观调控政策的导向加剧了这种转移。个人理财业务、个人信贷业务出现了迅猛发展之势。
探讨了南京汤山街道社会治安视频监控系统的建设,重点分析了系统的建设原则、系统总体架构及视频监控管理平台。根据汤山目前的形势,以期建成一套规划布点合理、技术标准统一
一、建立科学的区域经济发展战略一个地区能否吸引金融机构信贷资金,关键取决于两点,一是该地区的重点产业发展是否符合国家产业政策,可以避免政策风险;二是产业发展是否充分利用
分析了电子通信中电源稳定性的现状,研究了加强电子通信中电源稳定性的措施。
人民生活水平的不断提高,居民金融行为由单一储蓄型转变为综合金融型,由存款获息型转变为投资理财型,由单纯生活型转变为混合经营型,由积累消费型转变为贷款消费型,由网点的存取型
短期利率期货是以货币市场上的各类债务凭证为标的的期货合约,包括期限在一年以内的各种商业票据期货、国库券期货及欧洲美元定期存款期货等。由于各种债务凭证对利率极其敏感
参考国内外远程监控系统的发展现状,根据矿井风机实际分布状况,设计出以可编程逻辑控制器PLC为核心的调度控制主站。通过数据模拟对程序进行测试,使界面能正常显示实时模拟参
为了消除视差图像拼接后的局部不一致、不连续或变形,提出一种视差拼图最优合成拼缝搜索策略。将两幅图象重叠区域的归一化差图象作为搜索空间,定义一个与图象高相等维数的向量作为染色体,染色体的基因表示每一行图象中的最优拼接点,采用常用的最小值搜索适应度函数作为视差图像拼缝搜索的适应度函数。针对传统遗传算法在图像整数编码搜索中收敛慢的缺陷,提出了一种基于小区间整数编码,个体互异稳态定标的组合选择策略,按基因
中国加入WTO,国内银行面临着外资银行的挑战。中国人民银行公布了对外资银行开放的时间表,公布了首批开放城市在其加入时即允许外资银行经营人民币业务。在经营人民币业务的