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离岸公司对反洗钱工作的影响及政策建议
离岸公司对反洗钱工作的影响及政策建议
来源 :金融纵横 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tbtbtb5518232
【摘 要】
:
瞬息万变的国际资金流动、越来越自由化的金融管理、离岸金融市场的发展、不断完善的全球电讯网络、电子货币的运用等等,都为洗钱创造了更为方便巧妙的手段和途径,使得现代方式
【作 者】
:
仲晓梅
【机 构】
:
人民银行宿迁市中心支行
【出 处】
:
金融纵横
【发表日期】
:
2007年5期
【关键词】
:
反洗钱工作
离岸公司
政策
国际资金流动
离岸金融市场
金融管理
电子货币
洗钱方式
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瞬息万变的国际资金流动、越来越自由化的金融管理、离岸金融市场的发展、不断完善的全球电讯网络、电子货币的运用等等,都为洗钱创造了更为方便巧妙的手段和途径,使得现代方式的洗钱日趋复杂化、多样化、专业化与国际化。其中,注册离岸公司已成为突出的洗钱方式之一。
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