房地产中介行业洗钱风险与防控机制探析——以定西市为例

来源 :甘肃金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wj781228
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文基于对定西市房地产中介机构业务经营、行业监管、资金交易、自律管理等方面的实地调查,指出定西市房地产中介存在行业准入、行业管理、经纪业务和资金交易等风险及体制机制不完善的问题,提出可通过完善反洗钱政策制度顶层设计、提高准入门槛、强化监督管理、做好自律管理、加强队伍建设等方式加强对房地产中介行业洗钱风险的防控。
其他文献
文章概述了兰州市零售行业的发展情况,采用抽样调查的方式对兰州市零售行业使用现金的情况进行了分析,指出兰州市零售行业现金运行的特点是现金收入增加支出减少、大面额的现
高校意识形态工作是党的意识形态工作的重要组成部分。党的十九大提出要牢牢掌握意识形态工作领导权、建设强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态、落实意识形态工作责任制等
研究性课堂立足立德树人根本任务,追求原创性、自主性和实践性。研究性课堂的评价指标包括预设和偶发两个系统与方法、精神和知识技能三个维度。两系统三维度的评价标准能实
宁波市和黔西南州坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,坚持高位统筹与基层结对有机结合、外部输血与内生造血有机结合、补齐短板与拉长长板有机结合、精准聚焦与创新推动
农村的园林景观设计与城市的园林景观设计存在一定差距,从目前实际情况来看,在新农村建设背景下,园林景观的设计缺乏整体的规划思路,并且尚未突出自身乡村的特点。文章在分析
《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出发展科学态度与社会责任素养的要求。2020年化学高考试题在情境创设方面注重让学生认识简约适度和绿色低碳的生活方式,增强学生联系
会计的价值是为财务信息的使用人员提供精确实用的财务信息数据。但是随着现代决策环境与体系的不断变化,许多不确定因素干扰着决策系统的运行,使得现在难以判断会计信息的准
复调式叙事结构打破了电影传统叙事结构中的因果顺序,通过采用两个及以上的影像单元,以内聚焦、多视角的立体叙事手法,更清晰地表达了影片叙事中需要表述的观点、内容,揭示了
未来远洋作战将是多军兵种联合作战,远洋作战油料保障将是多种保障任务的联合油料保障。在油料筹措、储存、输送和补给等方面,远洋作战油料保障体系有其特殊要求。为了更好地
以信息化战争为背景,从构成战斗力的核心要素,即人、武器和人与武器结合三个层面,梳理了军队战斗力建设所面临的诸多新挑战,就如何应对这些新挑战进行了探析,并提出了推进新