【摘 要】
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2020年12月9日,FATF和Egmont Group发布《贸易洗钱:趋势和发展》,通过大量案例阐述了当前贸易洗钱活动的最新发展形势.本文基于FATF和Egmont Group发布的《贸易洗钱:趋势和发
【机 构】
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中国人民银行海西州中心支行 青海德令哈 817099
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2020年12月9日,FATF和Egmont Group发布《贸易洗钱:趋势和发展》,通过大量案例阐述了当前贸易洗钱活动的最新发展形势.本文基于FATF和Egmont Group发布的《贸易洗钱:趋势和发展》,对当前国际贸易洗钱研究进行概述和深入探讨,并在此基础上结合我国当前反洗钱工作现状提出相应的对策建议.
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