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[期刊论文] 作者：国家外汇管理局管理检查司课题组,,
来源：中国外汇管理 年份：2003
由于我国“地下钱庄”已经逐步演变为以洗钱为主营业务的专业犯罪团伙,对“地下钱庄”的打击可以极大地推进反洗钱工作进程,是反洗钱工作的一个重要突破口。但目前打击“地下...
[期刊论文] 作者：国家外汇管理局管理检查司课题组,,
来源：中国外汇管理 年份：2003
在今年上半年开展的对商业银行2001年度外汇业务合规性检查中,我们本着检查与调研相结合的原则,对当前外汇管理工作中一些重点问题和敏感问题组织专人进行了调查研究。现刊登...
[期刊论文] 作者：国家外汇管理局管理检查司课题组,
来源：中国外汇 年份：2021
从多国对加密货币的监管经验来看,加强上游立法、丰富日常监管手段和加强金融消费者权益保护,是加密货币监管的"关键词"。随着信息技术不断进步,加密货币不断拓宽应用领域,呈现从私人加密货币向法定加密货币拓展的趋势。目前,主要经济体都在积极构建对加密货币......
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