贸易洗钱相关论文
随着经济全球化的不断深入,伴随繁荣国际贸易而来的是日益猖獗的跨境洗钱犯罪。洗钱犯罪团伙利用表面合法的贸易业务掩饰非法资金......
随着经济全球化和信息化的深入发展,世界各国的联系日益紧密,跨国洗钱是洗钱犯罪的一种主要形式,而贸易则是跨国洗钱最有效的载体......
2017年国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,要求对特定非金融行业高风险领域进行反洗钱......
中国—东盟自由贸易区在促进中国与东盟区域经济发展的同时,也面临着贸易洗钱风险的增加。基于中国与东盟贸易特点,贸易洗钱模式主......
期刊
贸易洗钱行为是指为了掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及其性质或者掩饰、隐瞒恐怖活动融资的真实去向,通过虚构的交易事实使行为人及其......
洗钱被公认为冷战结束后典型的“非传统性安全问题”之一，它严重危及到金融稳定、社会公平、政府信誉、公共秩序、人性伦理和社会和......
贸易洗钱是一个新兴的老话题。它的新在于“基于贸易的洗钱”的概念于2005年12月《美国洗钱威胁评估报告》才首次提出，最初的研究是......
