骗贷相关论文
本文从“B公司涉嫌骗贷”的审计案例入手,详细阐述该案件的基本情况,重点剖析其产生的内、外部原因.通过以点带面,反映共性问题,以......
贫困地区为了引进大型项目往往大开绿灯,在贷款及相关政策方面给予较大的支持。然而,诸如“泛华林业”式金融诈骗案件的发生,给当......
在房地产开发项目中，银行职员、房地产开发商、律师采用签订虚假商品房买卖合同、楼宇按揭担保借款合同的方法，骗取银行巨额贷款7亿......
近段时期,骗取银行贷款、逃避偿还银行贷款的行为时有发生,其手段不断变化,有的利用非法手段骗贷,有的运用合法手段掩盖非法行为骗......
日前，刘明康再次表示，银监会将加大对银行犯罪的打击力度。他是在参加中国社会科学院金融研究所及中国金融出版社承办的《中国金融法......
通谋骗贷纠纷中的商品房预售合同，由于其符合《合同法》中关于“以合法形式掩盖非法目的”无效情形的规定，应认定为无效。抵押借款合......
本文通过概述助学贷款的内涵及参与主体参与情况与职责，通过分析助学贷款的关键风险问题及动因，探讨校方采取相关措施的必要性，藉此思......
广东南海的"74亿骗贷案",系属年来最引人关注的经济案之一.最新消息表明,此案在纪检和监察部门已基本查结,80多人受到党纪政纪处分......
案例背景随着经济发展进入新常态,经济下行压力增大,商业银行经营模式发生了翻天覆地的变化。由于业务发展困难或过分信任客户,导......
安徽省淮南市委原书记陈世礼为招商引资，利用职权大力“扶植”韩资企业信昊公司，使其由一家“皮包”公司变为淮南市企业样板，并违规获......
2003年，在《新财富》杂志的“中国400富人榜”上，谢根荣名列第163位，资产6．2亿元。但没人知道，这些钱是从银行骗来的。2000年9月，谢根荣......
2014年6月6日,青岛传出某公司对一笔货开出多张仓单,在多家银行质押贷款10亿元的消息,令人愕然.在上海钢贸事件沸沸扬扬,金融当局......
轰动京城的森豪公寓7．5亿元骗贷案日前进入最后庭审程序。这场由开发商、银行、律师、虚假购房人四方合伙上演的骗局，最终以前三个关......
一位＂煤老板＂涉嫌与银行工作人员＂里应外合,联手做局＂骗取贷款上千万元。银行＂内鬼＂们尚未全部受到追究,某些责任人甚至得到升迁。《中国......
线下勾结联手骗贷学英语、IT培训、考公务员……市场上的教育培训机构纷纷上马分期付款服务，培训费动辄上万元。学生没钱不要紧，培训......
大富公司成立于2000年11月14日，注册资本300万元，于2003年7月发现股权变更，由两个自然人作为新投资者，共同受让集体企业的全部股权，改制......
近日．湖北专员办在对XX银行股份有限公司（以下简称XX银行）2008年度的会计信息质量检查过程中发现XX银行在贷前调查方面工作不到位，存在......
从2000年12月至2002年6月，华运达房地产公司董事长邹庆借开发森豪公寓之机，以不同方式从不同银行3次骗取近8亿元，竞无一失手。......
专家认为,只要行为人为贷款提供了真实的、足额的抵押担保,就无法侵害银行的资金安全,也将难以认定为骗取贷款犯罪2014年秋季,广西......
针对“青岛港下属公司卷入骗贷旋涡”一事，青岛港的“澄清公告”称“，本公司提述近日有关本公司的若干媒体报导，其指称（其中包括），青岛港......
商业银行中内部人的骗贷舞弊行为给当事方银行、国家以及人民的财产造成了巨大的损失.本文运用企业舞弊理论,并结合我国2002到2006......
近年来．中国商业银行接二连三发生的骗贷事件．正呈愈演愈烈之势。在银行信贷制度不断完善．最新科技手段不断采用．信息技术日益发达的今......
多名银行高管的违法放贷行为，是造成银行巨额资金被骗的重要原因。几乎所有的骗贷案，都存在银行从业人员的责任，因此责任追究制度的设......
37岁的罗先生怎么也没想到，当初自己导演的一场“骗贷戏”竟然让自己吃了哑巴亏，非常信任的“铁哥们儿”居然反咬一口，不仅矢口否认罗......
近段时间，上海一位叫曲泸平的投资客可谓“声名雀起”，其豪赌世茂滨江物业升值、6．5亿房贷断供所惊曝的骗贷黑洞“闻名于世”。其牵扯......
6月27日，公安部官方网站发布了B级通缉令，悬赏捉拿湖北省高阳县农村信用合作联社原副主任宋亚安。通缉令显示：宋亚安利用职务之便，伙同......
2007年岁末．广州市中级人民法院对四川盛世集团骗贷案进行了宣判，除了以信用诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪、单位行贿罪、金融凭证......
彭春波原是北安市城郊乡双青村党支部书记.2010年12月至2012年4月间,他以农户胡某等31人种地用款的名义,使用虚假土地承包合同骗取......
目前我国文物鉴定的理论、观念、方法已严重滞后于形势发展，故而导致国家级文博泰斗专家都屡屡走眼误鉴，以致国人对文物鉴定失去信心......
社交媒体近日流传的一则“假离婚骗贷700万炒房”消息引发关注.消息中介绍,炒房者通过假离婚,用已有房产套取银行资金,套取的资金......
森豪公寓骗贷案主犯邹庆等六名被告人于2009年4月29日迎来一审判决。北京第二中级法院认定邹庆犯信用证诈骗罪和合同诈骗罪成立，两......
大股东占用上市公司资金、信息披露不实，证券公司挪用客户保证金等即将入罪，骗贷罪、商业贿赂罪等罪名适用范围将扩大 2005年......
上海市公安局静安分局天目西路派出所接到报警称,在某银行闸北支行有人可能正在被诈骗。民警第一时间到场了解情况,原来当日张小姐......
编造业绩．把连年亏损的华光集团包装成明星企业；近一个亿的重金铺路．拉拢收买银行及财政官员．为骗贷6个亿及骗取财政资金敲开方便之门......
读了《财经》第16期关于揭露原交通银行广州分行行长刘昌明骗贷大案的文章．令人十分气愤。气愤之一，刘昌明身居要职．竟然冒天下之大不......
房地产开发商涉嫌联合律师、银行职员，虚构257名购房者，采用签订虚假商品房买卖合同、楼宇按揭担保借款合同的方法，向中国银行北京分......
采用通谋虚伪的方式订立虚假的房屋买卖合同以骗取银行贷款时,房屋买卖合同可能是部分无效、部分有效的合同,伪装行为因不具真实意......
资金是一个企业的血液，能否融到资金是一个企业生存的前提和以后发展壮大的保障。对于小微企业来说融资主要通过债权融资，而小微企业......
原故宫博物院副院长杨伯达等5名顶级鉴定专家,为一公司老总自制的“金缕玉衣”、“银缕玉衣”开出24亿元的天价评估,该老总据此骗......
