“反洗钱”工作相关论文
一、存在的问题 （一）基层人民银行推动作用未得到有效发挥。一个《规定》和两个《办法》的颁布，确立了人民银行在银行业反洗钱工作中......
政策与技术短缺，不仅使越来越多的黑钱明目张胆地通过房地产业隐蔽“洗白”，也很可能使房地产业的反洗钱监测分析工作陷入雷声大雨点......
完善我国反洗钱立法，其内涵不仅仅是制定一部反洗钱法律，还应包括尽快修改与反洗钱有关的法律和制度。就刑法而言，洗钱罪客观方面的规......
一、金融机构反洗钱工作面临的难题 1、反网络洗钱存在技术瓶颈。网络技术的飞速发展使网上银行和电子银行的出现与成长成为现实，但......
