交易报告制度相关论文
9.11事件的爆发掀起了以反洗钱为基础的全球金融反恐高潮。美国政府不仅要在政治、军事、情报这三个战场上剿灭恐怖组织,还在第四战......
伴随着经济全球化的进程.洗钱这种金融犯罪活动也开始在中国活跃起来。为了有效遏制这种趋势的蔓延.近年来我国加大了对洗钱的打击力......
可疑交易报告制度的设置是英国反洗钱犯罪体系中重要的一个环节,它构成了保持国家金融安全,鉴定非法资金流动的基本信息平台,成为......
“9·11”事件后美国发起了全球范围内的金融反恐战,本文介绍了金融反恐的由来、国际上关于金融反恐的标准、世界上主要国家目前的......