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骗取出口退税犯罪是涉税犯罪中环节最多、技术性最强、最易牟取暴利的犯罪活动,并与洗钱犯罪深度融合。本文立足反洗钱视角,从我国......
从海量资金交易数据中识别出洗钱者账户,提取账户资金转移路径是洗钱犯罪侦查的关键。通过交易行为特征对账户进行风险评估,对交易......
摘 要：本文以不法公职人员不同风险偏好为切入点，运用风险效用理论，构建出不同风险偏好下的不法公职人员洗钱路径的选择函数，分析不同......
近年来,随着经济全球化以及信息技术的高速发展,公职人员经济犯罪的现象日趋严重。与此同时,在中国反腐持续高压的形势下,不法公职......
主要对一类具有资金衰减特征的洗钱网络进行了研究,构建了基本洗钱网络模型,给出了求解该模型的算法;基于节点间的多频次资金流动......
