基于反洗钱视角的H企业集团财务公司内部控制优化研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wqvb1221

【摘要】

：

当前,各个国家及社会组织不断加强对洗钱犯罪危害的关注、不断强调反洗钱的重要性。目前中国反洗钱体系由监管机构及金融业、非金融等构成,形成协同工作机制,其中金融机构是反洗钱体系中的重要环节。随着企业集团财务公司经营范围、服务客户的广、金融产品种类不断的增加与扩大:客户群体由集团成员单位扩展到上下游产业链客户,从传统的内部资金归集到为客户提供信贷、票据、网银等金融服务,所面临的洗钱风险也在不断提升。所以

【作者】

：

孙亚飞

【出处】

：

山东大学

【发表日期】

：

2019年09期

【关键词】

：

反洗钱内部控制优化方案

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